Gegen bestraftes philippinisches Technologieunternehmen wegen Unterstützung eines 200-Millionen-Dollar-Kryptobetrugs

In einem kürzlichen Schritt, der darauf abzielt, gegen die Infrastruktur hinter den sogenannten „Schweineschlachtbetrügereien“ vorzugehen, hat das US-Finanzministerium Sanktionen gegen ein auf den Philippinen ansässiges Technologieunternehmen verhängt, das angeblich in Kryptowährungsbetrügereien verwickelt ist, bei denen US-Bürgern mehr als 200 Millionen Dollar gestohlen wurden.

Die Gesetzgeber warfen Funnull Technology Inc. vor, verschiedene Betrugsmaschen zu ermöglichen, indem es Cyberkriminellen Zugang zur Infrastruktur für das Hosten betrügerischer Websites verschaffte.

Das Finanzministerium berichtete außerdem, dass Liu Lizhi, ein chinesischer Staatsbürger und Administrator von Funnull Technology, Dokumente aufbewahrte, die die Leistungen und Aufgaben von Funnull-Mitarbeitern dokumentierten. Dazu gehörte auch die Zuweisung von Domänennamen, die für Kryptowährungsbetrug und Phishing-Angriffe verwendet wurden.

Michael Faulkender, stellvertretender Finanzminister, sagte, diese Maßnahme unterstreiche das Engagement der Regierung, kriminelle Unternehmen wie Funnull zu zerschlagen, die diese Cyber-Betrügereien ermöglichen und die Amerikaner um ihre hart verdienten Ersparnisse bringen.

Die Betrügereien gingen über den bloßen Betrug an Verbrauchern hinaus. Cyberkriminelle nutzten angeblich Funnulls Technologie, um legitime Websites anzugreifen, indem sie Schadcode einschleusten und ahnungslose Benutzer auf betrügerische Websites führten.

Das Unternehmen soll IP-Adressen von globalen Cloud-Anbietern gekauft und diese dann an Betrüger weiterverkauft haben, die sie für Anlagebetrug, Phishing und Online-Glücksspiel-Websites nutzten.

Das US-Finanzministerium erklärte, Funnull stehe mit der Mehrheit der dem FBI gemeldeten Betrugswebsites für virtuelle Währungen in Verbindung. Opfer dieser Betrugswebsites in den USA haben Verluste von über 200 Millionen US-Dollar gemeldet, wobei der durchschnittliche Schaden pro Person bei über 150.000 US-Dollar liegt.

Beamte des Finanzministeriums sagten, dass die tatsächlichen Verluste wahrscheinlich höher seien, da viele Betrugsopfer die Straftat nicht melden.

Schweineschlachtbetrug, benannt nach dem Prozess des Mästens von Schweinen für die Schlachtung, beginnt typischerweise in sozialen Medien oder Dating-Apps. Dort bauen Betrüger zunächst Vertrauen auf, bevor sie ihre Opfer kontaktieren. Die Opfer werden dann dazu angehalten, entweder digitale Vermögenswerte auf das Konto des Betrügers zu überweisen oder ihre Kryptowährungs-Wallets mit gefälschten Krypto-Plattformen zu verbinden, auf denen die Betrüger ihr Geld abschöpfen können.

Die Sanktionen frieren sämtliche US-Vermögenswerte von Funnull Technology Inc. und Liu Lizhi ein. Sie verbieten Einzelpersonen und Unternehmen in den USA außerdem, Geschäfte mit Unternehmen zu tätigen, an denen Funnull oder Liu einen Anteil von 50 Prozent oder mehr halten.

Das Finanzministerium und das OFAC reagierten nicht unmittelbar auf Anfragen nach Kommentaren.

Die Sanktionen gegen Funnull sind die jüngsten in einer Reihe von Maßnahmen des Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums, das sich gegen die Infrastruktur richtet, die hinter der finanziellen Cyberkriminalität steckt.

Im Oktober verhängte das OFAC Sanktionen gegen das russische Cybercrime-Syndikat Evil Corp, das es beschuldigte, Finanzdiebstähle und Ransomware-Angriffe orchestriert zu haben. Im März verhängte es Sanktionen gegen Behrouz Parsarad, den Betreiber der Darknet-Plattform Nemesis.

Laut OFAC erhielt Parsarad einen Prozentsatz jeder Transaktion auf der Plattform, die für den Verkauf von Betäubungsmitteln im Wert von mehreren Millionen Dollar verwendet wurde. Im April Tron Geldbörsen mit Verbindungen zu den vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen wurden sanktioniert.

Frage Antwort

Was ist ein „Schweineschlacht“-Betrug?
Bei Schweineschlachtbetrug handelt es sich um betrügerische Machenschaften, bei denen Betrüger zunächst Vertrauen zu den Opfern aufbauen (oft über soziale Medien oder Dating-Apps) und sie dann davon überzeugen, ihnen Geld oder digitale Vermögenswerte zu überweisen.

Wie groß ist der Schaden, den die Opfer durch den Funnull-Betrug erlitten haben?
Die Opfer haben schätzungsweise mehr als 200 Millionen Dollar verloren, wobei im Durchschnitt Verlies von mehr als 150.000 US-Dollar pro Person.

Welche Auswirkungen haben die Sanktionen gegen Funnull Technology?
Die Sanktionen frieren sämtliche US-Vermögenswerte von Funnull Technology Inc. und Liu Lizhi ein und verbieten US-Unternehmen und Einzelpersonen, Geschäfte mit verbundenen Unternehmen zu tätigen.