Mann erhält sechs Jahre Gefängnis, weil er Bitcoin im Wert von 1 Million Dollar für Betrüger und Drogendealer gewaschen hat

Beunruhigende Entwicklung in der Kryptowelt

Ein Mann, der Bargeld in Bitcoin ist wegen Betrugs und Drogenhandels zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Trung Nguyen aus Danvers im US-Bundesstaat Massachusetts betrieb ein nicht autorisiertes Geldtransferunternehmen namens National Vending, bei dem keine Fragen gestellt wurden, teilte das US-Justizministerium mit.

Millionen von Dollar in Kryptowährung umgewandelt

Über einen Zeitraum von drei Jahren wandelte Nguyen mehr als eine Million US-Dollar in Kryptowährung um und erhielt dafür eine Vergütung für seine Dienste. Der 1-Jährige wurde verurteilt, weil er 48 Dollar in bar von jemandem angenommen hatte, der sich als Meth-Dealer ausgab – und 250.000 Dollar von Opfern von Liebesbetrug, die betrogen wurden, um BTC an Betrüger im Ausland zu senden.

Veruntreuung und kreatives Bankwesen

Nguyen ergriff verschiedene Maßnahmen, um seine Spuren zu verwischen. Er erklärte Banken und Kryptobörsen, sein Unternehmen sei in Wirklichkeit ein Geldautomaten-Unternehmen. Die Kommunikation mit Kunden erfolgte über verschlüsselte Messaging-Apps, während Bitcoin-Transaktionen verschleiert wurden, was die Rückverfolgung der Geldflüsse erschwerte. Größere Bareinzahlungen über 10.000 Dollar wurden in kleinere Beträge aufgeteilt und über mehrere Tage oder an verschiedene Banken verteilt.

„Ich bin kein Krimineller, ich gehe nur kreativ mit Finanzen um“, sagt er vielleicht, aber die Realität ist viel weniger ruhmreich.

Nguyen nahm sogar an einem Kurs teil, um zu lernen, wie er seine zwielichtigen Machenschaften verbergen konnte. Während dieses Kurses erhielt er „Tipps“, wie er eine Titelgeschichte entwickeln, eine fiktive Liste von Lieferanten erstellen und niemals das Wort „Bitcoin“ verwenden sollte.

Gerichtsurteil und Botschaft des Staatsanwalts

Richter Richard G. Sterns verurteilte Nguyen zur Zahlung von 1,5 Millionen Dollar und fügte hinzu, dass ihm im Anschluss an seine Gefängnisstrafe eine dreijährige Bewährungsstrafe zusteht. Bei seiner Urteilsverkündung nach einem fünftägigen Prozess im November hatte der amtierende US-Staatsanwalt Joshua Levy eine klare Botschaft an Geldwäscher: Bitcoin bietet keine Anonymität beim Waschen schmutzigen Geldes.

„Das Vorgehen dieses Verdächtigen, bei dem keine Fragen gestellt wurden, ermöglichte es einem bekannten Drogendealer, sein Schwarzgeld in noch mehr tödliches Meth zu verwandeln, das auf unsere Straßen gepumpt wurde, und Betrügern, schutzlosen Opfern ihre hart verdienten Ersparnisse zu stehlen“, sagte Levy.

National Vending war zwischen September 2017 und Oktober 2020 aktiv, war jedoch nicht beim Financial Crimes Enforcement Network registriert und verfügte nicht über wesentliche Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Frage Antwort

Warum wurde Trung Nguyen verurteilt?
Hier sind einige Beispiele seiner illegalen Aktivitäten, darunter die Umwandlung von Millionen von Dollar in Bitcoin für Drogendealer und Betrüger.

Wie viel Geld hat er genau umgetauscht?
Nguyen hat innerhalb von drei Jahren mehr als 1 Million US-Dollar in Kryptowährung umgewandelt.

Welche Auswirkungen hat das für Nguyen?
Er wurde zu sechs Jahren Gefängnis und der Zahlung einer Geldstrafe von 1,5 Millionen Dollar verurteilt, gefolgt von drei Jahren Bewährung.

Die Entwicklungen in der Kryptowelt überraschen uns immer wieder und hin und wieder stellt sich die Frage: Welche anderen Geschichten warten darauf, enthüllt zu werden?