Genesis klagt auf Rückzahlung von Krediten und Vermögensübertragungen in Höhe von über 3,1 Milliarden US-Dollar

Genesis Global hat kürzlich zwei Klagen gegen seine Muttergesellschaft, die Digital Currency Group (DCG), eingereicht, um Milliarden von Dollar zurückzufordern, die angeblich unrechtmäßig überwiesen wurden, als sich die finanzielle Lage des Kreditgebers im Jahr 2022 verschlechterte. Die neuen Anklagen, die am Montag veröffentlicht wurden, behaupten, DCG, CEO Barry Silbert und andere Beteiligte hätten betrügerische Überweisungen orchestriert und irreführende Angaben gemacht.

Berichte über Missmanagement

Die in Delaware eingereichte Klage wirft Genesis vor, von DCG „rücksichtslos geführt, ausgebeutet und anschließend aus dem Geschäft gedrängt“ worden zu sein, nach einer „spektakulären Kampagne von Betrug und Selbstbereicherung.“ Silbert versuchte angeblich, die Krise bei Genesis vor seinen Kreditgebern zu verheimlichen, obwohl er sich der Risiken, die mit dem Kreditportfolio von Genesis verbunden waren, „sehr bewusst“ war.

Grayscale Investments soll von diesem Missmanagement profitiert haben, wird jedoch nicht als Partei in der Klage genannt. Sollten die Richter zugunsten von Genesis entscheiden, könnte dieser Fall als Präzedenzfall dienen und „die Gläubigerrechte stärken, die Haftung von Muttergesellschaften im digitalen Finanzwesen hinsichtlich der Durchdringung von Unternehmensstrukturen erweitern und neue Standards für Transparenz und Rechenschaftspflicht in der Kryptobranche etablieren“.

Genesis fordert umstrittene Gelder in Höhe von über 3,1 Milliarden US-Dollar, darunter einen Schuldschein in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar und umstrittene elektronische Überweisungen in Höhe von über 1,2 Milliarden US-Dollar, von denen einige in Krypto-Vermögenswerten getätigt wurden, die mittlerweile mehr als 2 Milliarden US-Dollar wert sind.

Glocken und Verluste

Im Mittelpunkt des Falls in Delaware steht die Ausgabe einer zehnjährigen Anleihe über 10 Milliarden US-Dollar durch DCG im Jahr 1,1, die die Verluste von Genesis infolge des Zahlungsausfalls von Three Arrows Capital decken sollte. Die Anleihe war mit einem Zinssatz von 2022 % versehen und bot angeblich keine echte Liquidität. Die Klagen werden vom Genesis Litigation Oversight Committee unterstützt, das vom Konkursgericht zur Vertretung der Gläubigerinteressen eingesetzt wurde.

Der Ausschuss wirft den Angeklagten vor, irreführende Informationen und falsche Finanzberichte verbreitet zu haben, um einen Ansturm auf die Banken zu verhindern und von der insolventen Bank zu profitieren, bevor es zur Insolvenz kam. Die ersten Anzeichen eines Ansturms auf die Banken zeigten sich am 7. Mai 2022. Danach stürzte der Kurs von LUNA innerhalb von drei Tagen von 80 Dollar auf fast null ab und verlor 45 Milliarden Dollar an Wert.

Übertragungen und Wiederherstellung

Genesis reichte außerdem in New York eine separate Insolvenzklage ein und führte darin mutmaßliche bevorzugte Transfers im Wert von über 1,2 Milliarden US-Dollar an DCG und Insider auf, bevor das Unternehmen im Januar 2023 Insolvenz nach Chapter 11 anmeldete. Zu diesen Transfers gehören unter anderem 448 Millionen US-Dollar an DCG, 136 Millionen US-Dollar an DCG International und 101 Millionen US-Dollar an den HQ Enhanced Yield Fund.

Genesis behauptet außerdem, dass 34 Millionen Dollar an Steuerzahlungen an DCG betrügerisch waren und fordert die Rückerstattung von mehr als 19.000 BTC, 69.000 ETH und 17 Millionen Token in anderen digitalen Vermögenswerten. DCG und der ehemalige CEO von Genesis, Michael Moro, einigten sich im Januar 2025 darauf, 38 Millionen US-Dollar zu zahlen, um einstweilige Verfügungen der SEC beizulegen, ohne die Vorwürfe zu bestätigen oder zu dementieren.

Bis Mai 2024 hatte Genesis mit DCG einen Vergleich über zwei Milliarden Dollar vereinbart, der Prozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Es ist fast schon komisch und tragisch: Milliarden von Dollar fließen unter sogenannten „Branchenführern“, die eigentlich Maßstäbe setzen sollen, während wir immer noch über die Grundprinzipien finanzieller Verantwortung und Treuepflicht diskutieren.

Frage Antwort

Was sind die Hauptvorwürfe gegen DCG und Barry Silbert?
In den Klagen werden DCG und sein CEO Barry Silbert beschuldigt, betrügerische Überweisungen durchgeführt und irreführende Informationen verbreitet zu haben, um einen Ansturm auf die Banken zu verhindern und vom gescheiterten Kreditgeber Genesis zu profitieren.

Wie viel Geld verlangt Genesis von DCG?
Genesis fordert einen Betrag von über 3,1 Milliarden US-Dollar, darunter einen Schuldschein in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar und über 1,2 Milliarden US-Dollar an umstrittenen elektronischen Überweisungen.

Welche Konsequenzen sind möglich, wenn das Gericht zugunsten von Genesis entscheidet?
Sollte das Gericht zugunsten von Genesis entscheiden, könnte dies als Präzedenzfall für die Stärkung der Gläubigerrechte und die Festlegung neuer Standards für Transparenz in der Kryptobranche dienen.